Las víctimas de Onecoin se unen a la petición que busca el establecimiento de un fondo europeo de compensación por fraudes criptográficos


Las víctimas de Onecoin se han unido a un consorcio que quiere que el Parlamento Europeo considere una petición que busca el establecimiento de un fondo de compensación. El fondo administrado por la UE previsto funcionará como un gatito de seguro para las víctimas actuales y futuras de todo el fraude criptográfico. Los peticionarios proponen la imposición de una tarifa “imperceptible” de 0,0001 centavos por 1 euro en todas las transacciones de criptoactivos realizadas en territorio de la UE.

Al explicar el giro hacia el Parlamento Europeo, el abogado de las víctimas, Jonathan Levy, dice que ahora han tomado la decisión de acercarse a la legislatura porque saben que este organismo “no rehuirá proporcionar recursos a las personas como lo ha hecho en el pasado con el RGPD “. Además, las víctimas se sentirán animadas por la reciente informes que la UE quiere instituir una regulación de los criptoactivos en todo el continente que “se introducirá gradualmente en 2022”. Los intentos anteriores de que la Comisión de la UE considerara la petición no dieron resultados positivos para las víctimas.

Mientras tanto, Levy le dice a news.Bitcoin.com que el problema no desaparecerá lo suficientemente rápido debido a la falta de regulaciones de cifrado en muchos estados de la UE. Además, la aplicación laxa de las regulaciones de protección al consumidor existentes está ayudando a los estafadores. Al señalar al Reino Unido como un país que no logra controlar a los estafadores de cifrado, Levy explica:

Inglaterra literalmente ayuda e incita a los estafadores dándoles rienda suelta para usar Companies House para establecer empresas aparentemente legítimas y ccTLD.io, que es el Territorio Británico del Océano Índico.

Muchas empresas relacionadas con las criptomonedas están registradas bajo el dominio .io, que está bajo el control del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Commonwealth del Reino Unido, según Levy. Los documentos disponibles para news.Bitcoin.com muestran que en la mayoría de los casos, los estafadores de criptomonedas utilizaron sitios web con el dominio .io para estafar a las víctimas. Levy sostiene que el gobierno del Reino Unido es consciente de que los delincuentes utilizan sus instituciones para legitimar sus operaciones, pero ha hecho poco para mejorar el problema.

Aún así, los mismos documentos también detallan cómo los estafadores atraen a las víctimas para que inviertan antes de eventualmente bloquearlas. Las plataformas de redes sociales como Telegram, Facebook y Linkedin son los canales principales utilizados por los estafadores de cifrado. Usando perfiles falsos, los estafadores bombardearán a sus víctimas objetivo con capturas de pantalla falsas que muestran retornos improbables. Estas capturas de pantalla suelen ser suficientes para convencer a las víctimas de que inviertan o recarguen sus cuentas.

Por ejemplo, en uno de los 39 casos, etoro.com, fintech-mining.com y cointeck.io se nombran como las empresas de criptomonedas que perpetraron el fraude contra un tal Drew J. El trío utilizó plataformas de redes sociales para presionar a Drew, quien supuestamente ha desafíos de salud mental, para desprenderse de sus 130 bitcoins. Además de los problemas de Drew, el personal de Cointeck se burló de él y se burló cruelmente de él, lo que provocó que la víctima cayera en una condición suicida.

Las mismas tácticas de marketing agresivas también se utilizaron para obligar a otras víctimas a separarse de sus fondos. En conjunto, las víctimas perdieron 40 millones de euros (47 millones de dólares).

En cuanto a la cripto Ponzi de Onecoin, que permanece operativa a pesar de las acusaciones contra algunos de sus autores intelectuales, Levy es particularmente mordaz en sus críticas:

Con Onecoin, es una vergüenza que sigan funcionando como hemos señalado directamente a la Comisión de la UE; operan desde ccTLD.eu, que está asignado a la propia Comisión de la UE. Del mismo modo, otras empresas obviamente criminales todavía existen abiertamente como la red MMM Mavrodi y los diversos bitmixers.

A fines de 2019, Raluca Pruna, Jefe de la Dirección General de Justicia y Consumidores de la Comisión, aconsejó al consorcio que “busque una reparación en el sistema judicial de su país” porque la Comisión “actualmente no tiene competencias en este tema”. El Defensor del Pueblo Europeo dice que está de acuerdo con la evaluación de la Comisión de la UE y desde entonces ha cerrado una denuncia presentada contra la Comisión por las víctimas.

Mientras tanto, Levy está instando a otras víctimas de delitos y fraudes civiles en los que se involucró la criptomoneda a apoyar el petición registrándose en la UE.

¿Qué opinas de esta iniciativa? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.

Etiquetas en esta historia
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Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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