Más de la mitad de todos los intercambios de cifrado tienen una verificación de identidad débil o nula



Más de la mitad de todos los intercambios en todo el mundo tienen protocolos de identificación KYC débiles, con intercambios en Europa, EE. UU. Y Reino Unido entre los peores infractores, según un nuevo estudiar por la firma de análisis blockchain CipherTrace

CipherTrace analizó más de 800 intercambios de creadores de mercado descentralizados, centralizados y automatizados y descubrió que el 56% de ellos no seguían las pautas de KYC en absoluto a pesar de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML). El mayor número de estos intercambios se encuentra en Europa: una región reconocida por regulaciones más estrictas. Sin embargo, el 60% de los proveedores de servicios de activos virtuales europeos tienen prácticas de KYC deficientes.

El Reino Unido y Rusia son los tres países con el mayor número de intercambios con KYC débil. Singapur también se encuentra en la parte superior del grupo cuando se trata de recuentos de VASP combinados débiles y porosos.

El estudio encontró que muchos intercambios no se molestan en mencionar el país de origen en su sitio web o los términos y condiciones. Esto parece ser deliberado: de estos intercambios, el 85% tuvo una frágil Marco KYC. Esto implica que algunos intercambios están ocultando sus jurisdicciones para evitar tener que registrarse o cumplir con la regulación ALD.

El informe señala que el 70% de los intercambios registrados en las Seychelles tienen normas KYC deficientes, lo que convierte al pequeño país insular en un caldo de cultivo para el potencial lavadores de dinero.

El estudio también examinó 21 DEX y descubrió que un enorme 81% tenía prácticas débiles o nulas de conozca a su cliente (KYC). Sin embargo, los DEX no son necesariamente buenos lugares para el lavado de dinero. CipherTrace señaló que aunque $ 7,9 millones de cripto robado en el hack de KuCoin se vendió en el intercambio descentralizado Uniswap, no se lavó allí.

“El hacker no está usando DEX para ocultar sus huellas, lo está haciendo para poder vender sus tokens robados”, dijo el cofundador de Elliptic, Tom Robinson.

Los proyectos DeFi ofrecen actividades financieras tradicionales como prestar, pedir prestado y ganar intereses, lo que significa que podrían estar bajo el mismo marco regulatorio que los bancos y otras instituciones financieras reguladas.

“Todas estas son actividades financieras y es probable que ya estén sujetas a varias leyes, incluida la ley de valores, potencialmente leyes bancarias y de préstamos, definitivamente leyes ALD / CTF”, dijo la SEC Crypto Czar Valerie Szczepanik a principios de este mes.

Dave Jevans, director ejecutivo de CipherTrace, dijo que no creía que los protocolos DeFi aceptaran las regulaciones fácilmente.

“Por lo que hemos experimentado durante los últimos meses, es que no quieren tener nada que ver con KYC”, dijo Jevans.

“Simplemente dicen que están escribiendo software y, aunque obtienen fondos beneficiosos de él, no lo están ‘operando’. Pero es interesante ver cuál es la gobernanza de las plataformas, que a menudo proviene de empresas respaldadas por capital de riesgo “.

Jevans agregó que no creía que DeFi escaparía de las regulaciones por mucho tiempo.

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