El Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) anunció que el director de la empresa de custodia de activos criptográficos Volantis Market Making se declaró culpable de fraude de productos básicos por valor de más de $ 3.25 millones el 1 de octubre.
El ejecutivo de Volantis, Jon Barry Thompson, de 49 años, hizo declaraciones falsas a una empresa a la que solicitó $ 3.25 millones para hacer Bitcoin supuestamente “sin riesgo” (BTC) compras a través de una tercera firma durante junio y julio de 2018.
A pesar de que Thompson afirmó que no se desprendería del dinero hasta después de que la tercera firma hubiera entregado el BTC, la fiscal federal interina de Manhattan, Audrey Strauss, descubrió que:
“Thompson envió el dinero a un tercero sin recibir primero el Bitcoin, y el dinero nunca se recuperó”.
El Departamento de Justicia señaló que Thompson afirmó falsamente que la transacción se liquidaría mediante un “proceso de intercambio atómico” y mintió a la empresa durante varios días sobre el estado de sus fondos y criptomonedas, ninguno de los cuales fue devuelto.
Thompson se declaró culpable de un cargo de fraude de productos básicos, que conlleva una sentencia máxima de hasta 10 años de prisión. Thompson enfrentará sentencia el 7 de enero de 2021.
Thomspon fue acusado en septiembre de 2019 de cuatro cargos de fraude relacionados con $ 7 millones que supuestamente Volantis estafado de dos clientes diferentes – incluido el cargo por el que acaba de declararse culpable. En la acusación, el subdirector a cargo del FBI, William Sweeney Jr, enfatizado que Thompson usó intencionalmente jerga cripto-nativa para confundir y, en consecuencia, explotar a su víctima:
“Usando frases y terminología que las empresas víctimas no entendieron, supuestamente se aprovechó de su ignorancia de la criptomoneda emergente”.
Las autoridades estadounidenses han ampliado recientemente los esfuerzos policiales internacionales contra el fraude criptográfico, tomando medidas contra estafas separadas ubicadas en Rusia y Malasia el mes pasado.
