Todos los viernes, Law Decoded ofrece un análisis de las historias críticas de la semana en los ámbitos de la política, la regulación y la ley.
Nota del editor
Los historiadores suelen fechar el nacimiento de la policía internacional tal como la conocemos hoy en el siglo XIX, una respuesta a la explosión de los movimientos nacionalistas y el radicalismo político no gubernamental en Europa. Así como las nuevas tecnologías de enlace como el telégrafo y la máquina de vapor ayudaron e incitaron a nuevas redes de deplorables políticos y cualquier número de complots de Sherlock Holmes, la explosión de la tecnología de las comunicaciones del último cuarto de siglo ha traído nuevas formas de delincuencia.
Que es, ya sabes, algo que todo el mundo sabe pasivamente. En cripto, la asociación con el crimen es un problema de reputación familiar que está presente, pero ciertamente no es único. La nueva tecnología da y quita. También crece el interés de las fuerzas del orden por controlar nuevas redes. Me vienen a la mente organizaciones paranacionales como cárteles de la droga y células terroristas.
Esta semana, el Departamento de Justicia de EE. UU. Presentó cargos penales contra los agentes de ISIS detrás de las muertes estadounidenses, incluida la de James Foley, una medida que amplía su poder para procesar a los agentes extranjeros como criminales según la ley estadounidense. El FBI también rompió una conspiración de extrema derecha local para secuestrar al gobernador de mi estado natal de Michigan. En cripto, varias jurisdicciones han reclamado una nueva autoridad, y el DoJ en particular ha realizado una serie de movimientos para expandir su jurisdicción.
DoJ contra todos
El nuevo “Marco de aplicación de criptomonedas” del Departamento de Justicia reclamó una gran cantidad de poderes sobre las empresas de cifrado que previamente había estado en el limbo. Lo más notable es la generosidad de lo que el Departamento de Justicia llama su propia jurisdicción, básicamente cualquier cosa que afecte a un servidor de EE. UU.
El nuevo marco presagia una nueva era en la autoridad de cifrado del departamento, pero es solo el resumen más claro de un creciente cuerpo de precedentes que los reguladores estadounidenses, desde la SEC hasta el IRS, han estado construyendo durante años.
Los cargos penales del Departamento de Justicia contra el liderazgo de BitMEX registrado en Seychelles la semana pasada de alguna manera telegrafiaron su interés particular en combatir el crimen en criptografía en cualquier parte del mundo. La mayor parte de la participación anterior en enjuiciamientos vinculados a criptomonedas en el extranjero se había centrado en redes que el Departamento de Justicia consideraba que estaban diseñadas principalmente para financiar el terrorismo o canalizar dinero a personas sancionadas. Si bien el Departamento de Justicia acusó a BitMEX de ser un medio para tal acción, las acusaciones contra el liderazgo en realidad no los acusan de ilegalidad ideológica o política, sino de codicia pasada de moda.
Lo angustiante para la comunidad de cripto es, como siempre, la asociación con la actividad delictiva. El informe del Departamento de Justicia habla de la capacidad de la tecnología blockchain para revolucionar los pagos, las finanzas, el comercio internacional, el envío, la confianza, el consenso, etc., y otros, supongo que este lector está familiarizado con la miríada de casos de uso, pero el informe gira compulsivamente hacia el crimen. Desde el lado del Departamento de Justicia, ese es su oficio, por lo que tiene sentido, pero también se suma al estigma injusto contra una tecnología.
Otro motivo de preocupación es que las personas conocedoras de la tecnología en los EE. UU. Pueden sortear las barreras de cualquier empresa de cifrado, si se les da suficiente tiempo y ganancias potenciales. Entonces, al igual que con las tendencias generales del año pasado, las autoridades estadounidenses realmente parecen estar construyendo el marco legal para otorgarse jurisdicción sobre las criptomonedas básicamente en cualquier lugar. Efectivamente, Policía Mundial.
Reino Unido cierra la puerta a todo el género de inversión en cripto
Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido comercio rechazado de derivados basados en criptomonedas, incluidos futuros, opciones y swaps, para todos los inversores minoristas a partir de enero.
Si bien la FCA puede no ser tan agresiva a nivel mundial con las criptomonedas como sus análogos estadounidenses, Londres sigue siendo el centro financiero de Europa. Al igual que el propio Brexit, el éxodo previsto de Londres ha sufrido retrasos que parecen burlarse de todas las predicciones audaces.
Sin embargo, con su enfoque en los inversores minoristas, la FCA obviamente ha diseñado su nueva prohibición para que sea más una maniobra de protección para los británicos regulares en lugar de una desventaja para los campeones de peso pesado reinantes de la Bolsa de Valores de Londres.
No obstante, dado que la posición del Reino Unido tanto en Europa como en la economía mundial es vulnerable, la implementación de una prohibición estricta sobre una nueva clase de activos parece ser otra forma de recusarse del futuro financiero. Como se mencionó anteriormente, los inversores criptográficos del Reino Unido decididos casi con certeza podrán sortear la nueva prohibición para acceder a intercambios en el extranjero con menos responsabilidad legal ante el Reino Unido y ofertas apalancadas más extravagantes y arriesgadas.
Pero quizás una suposición un tanto incorporada es que, si bien la implementación tecnológica de cualquier prohibición será lenta e imperfecta, un inversor minorista capaz de solucionarlo no es exactamente la persona por la que la FCA está más preocupada por proteger.
DoJ contra el escurridizo Sr. McAfee
Después de décadas de indignación intercontinental, John McAfee fue arrestado en españa por evasión fiscal. También enfrenta una demanda de la SEC por promoción fraudulenta de ICO.
McAfee encontró el éxito por primera vez en los años 80 al frente de la empresa que produce el software antivirus que aún lleva su nombre. Dejó la compañía en los años 90 y ha estado dando vueltas por el mundo más o menos desde entonces, acumulando armas, adicciones a sustancias y acusaciones de agresión sexual y asesinato. Además, no paga sus impuestos, supuestamente. Estuvo destinado en Cuba fuera del alcance de las autoridades estadounidenses durante un tiempo.
A pesar de sus primeros éxitos en tecnología, McAfee ha construido durante décadas una marca personal sobre la base de la infamia. Las acusaciones de la SEC sugieren que logró traducir ese megáfono en millones de dólares conectándose a la curiosa mecánica exagerada del boom de las ICO. A principios de este año, intentó lanzar un token de privacidad que admitió fue tomado en gran parte de otro proyecto. McAfee no es lo que llamaría un constructor. Si bien todos son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad, la ausencia de McAfee de la escena de la criptografía sería una bendición para la reputación de la industria.
Lecturas adicionales
El Banco de Pagos Internacionales emitió un informe nuevo y extenso sobre las monedas digitales del banco central y los riesgos y perspectivas asociados.
Abogado fiscal Jason Freeman analiza el último memorando del IRS sobre cómo poner en orden sus impuestos sobre activos virtuales.
Escribiendo para la Electronic Frontier Foundation, Rainey Reitman habla de problemas con el audiencias de extradición para el fundador de Wikileaks, Julian Assange.
