Scams are driving South African authorities to regulate crypto trading



Los reguladores sudafricanos buscan ejercer más control sobre el comercio de criptomonedas luego del colapso de lo que supuestamente es el esquema Ponzi más grande que el país haya visto.

Bitcoin autoproclamado (BTC) La empresa de comercio Mirror Trading International fue puesta en liquidación provisional en diciembre, ya que los inversores intentaron y no pudieron retirar sus fondos. La firma afirmó haber atraído más de 260,000 membresías en todo el mundo, manejando 23,000 Bitcoin reportados, una suma que ahora vale en la región de $ 716 millones.

Sin embargo, una investigación de la Autoridad de Conducta del Sector Financiero reveló que la empresa no llevaba registros contables ni ningún tipo de base de datos de usuarios. La dirección de la empresa afirmó haber sido engañada por el director ejecutivo Johann Steynberg, quien, según dicen, pudo haber huido a Brasil.

Los abogados de la administración restante de la firma enfatizaron que la FSCA aún no había verificado que MTI operaba como un esquema Ponzi, solo que operaba sin licencia.

El jefe de cumplimiento de la FSCA, Brandon Topham, le dijo a Bloomberg que las autoridades judiciales tenían que poder detener tales esquemas antes de que tomaran impulso:

“En el momento en que algo se convierte en un esquema Ponzi, hemos perdido nuestra jurisdicción. Necesitamos que la policía y la fiscalía trabajen rápido y pongan a la gente en la cárcel ”.

Con ese fin, la autoridad está haciendo propuestas para regular formalmente el comercio de criptomonedas como Bitcoin (BTC), Dijo Topham.

Topham dijo que tratar de entrar temprano en los esquemas Ponzi se había convertido en una práctica bastante común en Sudáfrica:

“He estado en programas de radio donde la gente dice: ‘Soy un inversor Ponzi profesional. Entras rápido y sales y, al igual que con cualquier negocio, tienes que arriesgar dinero para ganar dinero ‘. Necesitamos hacer un ejemplo de MTI para que la gente entienda que invertir en un Ponzi nunca es una buena idea “.

En julio, la Junta de Valores del Estado de Texas apagar Las operaciones del MTI se desarrollan en su jurisdicción, luego de concluir que el proyecto era un esquema de mercadeo multinivel. Los propios reguladores de Sudáfrica ya estaban suspicaz de las afirmaciones de MTI de que obtendría un beneficio del 10% por mes para cada usuario.

“Se necesitará una investigación seria para determinar cuánto estuvo involucrado”, dijo Topham a Bloomberg, y agregó que otras dos firmas estaban bajo investigación por posibles vínculos con MTI. Hasta ahora, los liquidadores no han podido rastrear todos los activos de la compañía, y son esperados que se le conceda una orden de liquidación final ampliada en marzo. 1, suponiendo que los procedimientos legales sigan sin oposición.

Mientras que los gobiernos han coqueteado con las criptomonedas regulación Durante años, ahora se les está presionando para que promulguen leyes concretas debido al perfil creciente de Bitcoin y las criptomonedas asociadas.

En diciembre, el CEO de Coinbase, Brian Armstrong dijo que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos estaba proponiendo leyes que podrían hacer que los intercambios requieran un nombre y una dirección física requeridos para los usuarios involucrados en cualquier transacción de cifrado que exceda los $ 3,000 en valor.