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El Consejo Empresarial Ruso-Irlandés ha iniciado una amplia investigación sobre las presuntas actividades ilegales del empresario ruso Sergey Govyadin y su colaborador cercano Ildar Samiyev.

El Consejo, que unifica a las empresas que trabajan en el Reino Unido, la UE y Rusia, ha enviado una carta a HSBC y a otras instituciones financieras del Reino Unido solicitando información que los bancos puedan tener sobre Sergey Govyadin. Alega que tanto él como el Sr. Samiyev estaban obviamente involucrados en el lavado de dinero y otros fines ilegales a través del sistema legal del Reino Unido y las oficinas de HSBC en el Reino Unido. El Consejo pide que se investiguen los posibles actos de fraude del Sr. Govyadin y el Sr. Samiyev. Esta información también se envió al Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. Para su consideración y posibles comentarios debido a sus antecedentes penales. Hay indicios de que ambos están utilizando los mecanismos monetarios estadounidenses para sus actividades ilegales. Las copias completas de estas cartas se pueden leer al pie de este artículo, mientras que numerosos documentos legales están en posesión de EU Reporter.

La historia de Sergey Govyadin tiene mucho en común con otras infames “nuevas riquezas” de Europa del Este que tienen una profunda cartera criminal.

Sergey Govyadin

Sergey Govyadin

Sergey Govyadin, visiblemente un próspero empresario y promotor inmobiliario, es acusado en los medios rusos de estar involucrado en muchos casos penales relacionados con el fraude y otros incidentes delictivos en la venta de propiedades y apartamentos de élite en lujosos distritos de Moscú. Los periódicos de Rusia llaman a Govyadin un “influenciador en la sombra” que alega conexiones corruptas con varias autoridades policiales.

Junto con Ildar Samiyev, Govyadin ha aparecido durante mucho tiempo en la crónica criminal rusa como una persona escandalosa, que se encuentra principalmente en acuerdos fraudulentos con propiedad privada y apartamentos de lujo en distritos fabulosos de Moscú y sus suburbios. En 2015, Govyadin fue “coronado” como un “millonario exitoso” por la prensa sensacionalista. En ese momento estaba casado con el concurso de belleza: Miss Rusia. Sin embargo, su nombre permanece en las listas de estafadores y funcionarios corruptos que publican de vez en cuando los medios de comunicación.

Según ellos, Govyadin y Samiev denigran a otras personas que son sus socios, para justificar sus transacciones supuestamente ilegales. En Moscú, hace tiempo que se lleva a cabo un juicio de alto perfil en el caso del desarrollador Albert Khudoyan, a quien Govyadin y Samiev acusaron de fraude y engaño. Como resultado, el empresario fue arrestado. Su caso se conoció adicionalmente debido a violaciones por parte de la investigación. Algunos funcionarios policiales corruptos intentaron sacar provecho de su arresto, según los medios.

El defensor del pueblo empresarial ruso, Boris Titov, ya ha defendido a Khudoyan. Sin embargo, el proceso en su contra continúa. Khudoyan sufre una enfermedad cardíaca.

Las presuntas actividades ilegales de Govyadin y Samiyev tienen una larga historia.

Ildar Samiyev

Ildar Samiyev

Por ejemplo, junto con Ildar Samiev, se alega que Govyadin participó en el retiro de fondos del Russian Svyaz Bank. Se alega que estuvo involucrado en un fraude con apartamentos en el complejo residencial de élite Knightsbridge en el distrito de Khamovniki de Moscú, así como en varias otras historias.

Por ejemplo, en 2014, Optima Property Management LLC, propiedad de Govyadin, tomó un préstamo de $ 95 millones del estatal Svyaz Bank y utilizó los fondos para comprar 22 apartamentos en el complejo residencial de élite de Knightsbridge en construcción en Khamovniki. Esta empresa estaba controlada por Sergey Govyadin e Ildar Samiev a través de una cadena de empresas, a saber, la LLC rusa “Eurofinance” y la empresa inglesa Mansfiled Executive Limited (del 25 al 50 por ciento de Mansfiled Executive Limited pertenece a Govyadin, según la base de datos Endole) . Al mismo tiempo, se infló el precio de los apartamentos en virtud del acuerdo, lo que permitió retirar más de mil millones de rublos del Banco estatal.

El complejo residencial fue construido en 2016. Probablemente, debido al precio extremadamente alto, los apartamentos comprados permanecen en el balance de Optima Property Management, ya que es imposible venderlos a un precio tan alto. Optima properties aún no ha devuelto la deuda al banco, y en 2018 Svyaz Bank presentó una demanda para recuperar $ 95 millones de la administración de propiedades de Optima, pero fracasó. Como resultado, el estado, que es el propietario de Svyaz Bank, sufrió, habiendo completado su rehabilitación en 2011. El deudor tiene apartamentos en el balance que probablemente cuesten más del 50 por ciento del monto de la deuda y más de 1 mil millones de rublos se liquidaron en las cuentas del desarrollador Knightsbridge, controlado por Govyadin.

Es obvio que la solicitud del Russian Irish Business Clouncil será una ocasión para prestar una atención más de cerca y detallada a las actividades ilegales de Govyadin & Co. Se espera que las instituciones financieras británicas y estadounidenses rindan cuentas de esos especuladores internacionales.

Información de origen

Carta de HSBC

Carta de impuestos de EE. UU.

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